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建行汕尾市分行核查涉朝有关实体交易

2017-09-07 10:23
来源：建行汕尾市分行
发布机构：汕尾市人民政府门户网站
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针对近期朝鲜通过某渠道从加拿大向境内转款，建行汕尾市分行加强风险防范，做好涉朝有关实体交易的核查工作：一是要求各单位核查2016年下半年以来，从加拿大向我境内转款的业务，与名单客户逐一进行核对；二是要求各单位核查名单客户是否在我分行开立账户；三是要求各单位对名单客户采取限制开户、限制交易的风控措施。

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