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近期，媒体报道了多起金融机构发生资管、同业、理财、票据相关的案件，部分企业为达到融资目的，通过资金掮客搭桥，内外勾结，伪造银行金融票据及相关协议，骗取银行资金，涉案金额巨大、牵涉机构众多、社会影响特别恶劣。为防范相关案件风险的防控工作，建行汕尾市分行针对同业机构相关案件情况的案件特征和作案手段进行了分析，将有关案件关键环节，如开户环节、同业机构客户、大额资金划转、对账环节、办公场所管理以及营业场所管理等的风险提示与控制，加强组织学习；并要求各单位要严格制度执行，完善控制措施，有效防控案件风险。
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