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近期，建行汕尾市分行做好客户分拆购汇涉嫌跨境转移资金的风险提示工作：一是应对购汇并跨境转移资金的行为，开展客户境外汇款背景核查，包括客户信息、交易性质、交易真实用途、交易场所等情况的信息核实等，并将核实和跟踪情况及时向相关部门沟通反馈；二是进一步加强个人外汇管理政策的宣传工作，通过网站、宣传册页、柜台服务、电话语音服务或短信服务等多种渠道进行宣传工作，增强客户对结售汇违规行为及后果的认识；三是营业机构要加强客户身份识别，加大网银交易和手机银行客户审查力度，有效防范犯罪分子有组织购汇并利用银行电子渠道跨境非法转移资金或洗钱，防止不法分子利用开通多个账户，或者利用他人及虚假身份开通账户等方式来规避交易限额；四是对于发现客户存在出借结售汇额度，协助他人跨境转移资金情况的，应立即上报可疑交易情况，并采取相应的账户交易控制措施，如禁止其通过电子渠道进行外汇交易，列入“关注名单”管理等。
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