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为进一步严格审查交易背景和申请资料真实性，严防利用虚假的债权债务关系骗取银行信用，针对客户提供的银行账户流水、资金汇划凭证、业务回单等金融凭证，建行汕尾市分行加强核查工作：一是严格落实管理制度，在业务办理环节，严格客户准入审查，严防利用虚假的债权债务关系骗取银行信用。在尽职调查和业务审批环节，认真核实、审查客户资金需求和申请资料的真实性；二是严格审核金融凭证，严格审核客户提供的银行账户流水、资金汇划凭证、业务回单等金融凭证的真实性，有效运用本行系统、他行官方网站业务或回单验证功能等方式，提高审核能力，严防客户利用虚假、伪造、变造的金融凭证套取银行信用；三是加强员工管理，加强对分支机构和员工行为的管理，提升员工法律意识，严防员工出具或参与出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融凭证，严防员工内外勾结，教唆、协助客户伪造经济合同、金融凭证或资金证明文件等，骗取银行信用。
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