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建行汕尾市分行加强高风险客户监控名单的管理工作

建行汕尾市分行加强高风险客户监控名单的管理工作，每季度根据预设规则筛出具有重大洗钱风险的高风险客户：一是因决定性因素被评为高风险客户；二是因报告重点可疑交易被评为高风险客户；三是因多次报告一般可疑交易被评为高风险客户；四是因重大风险事项被评为高风险客户。

市分行对监控名单的高风险客户进行回溯性分析、形成合规风险提示，制定风险控制措施。

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